Contact
romana romana  |  english english

Bun venit pe site-ul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă!

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ce desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformații și securitate, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii și combaterii amenințărilor la adresa securității naționale privind misiunile, patrimoniul și informațiile clasificate în cadrul ministerului. 

DIPI are rolul de autoritate informativă departamentală şi reprezintă o parte componentă a Comunităţii Naţionale de Informaţii a Români ...




Comunicate de presă

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) și al Direcţiei Operaţiuni Speciale (DOS) au destructurat o reţea infracţională specializată în evaziune fiscală, suspectată de un prejudiciu de 23 milioane de euro
Data: 07/07/2015

În scopul destructurării unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează în dimineața zilei de marți, 7 iulie a.c., 18 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea şi Suceava.

Activităţile sunt desfăşurate cu participarea luptătorilor S.I.A.S. şi a specialiştilor criminalişti, la finalizarea acestora 32 persoane urmând a fi conduse la audieri pentru a fi dispuse măsurile legale.

În instrumentarea cauzei, polițiștii și procurorii beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) și al Direcţiei Operaţiuni Speciale (DOS) din I.G.P.R..

Din investigaţii a reieşit că, în circuitul infracţional este implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale din România.

În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfășurat activități comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23 de milioane de euro.

...


GALAŢI / Grup infracţional, suspectat de infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani - prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 3 milioane de euro, documentat și probat de polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T., cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi al Serviciului Român de Informaţii (SRI)
Data: 02/07/2015

O amplă acțiune, ce a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost desfășurată la data de 2 iulie a.c., de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi și procurorii D.I.I.C.O.T. –S.T. Galaţi, fiind efectuate 31 de percheziţii pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov și a municipiului Bucureşti, la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale.

Activitățile au fost organizate cu participarea polițiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Bucureşti, Vaslui şi Călăraşi, precum și a jandarmilor. În urma perchezițiilor, la sediul D.I.I.C.O.T. –S.T. Galaţi vor fi conduse în vederea audierii 70 de persoane.

În instrumentarea cauzei, polițiștii și procurorii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi al Serviciului Român de Informaţii (SRI).

Din informațiile obținute și din cercetările a reieșit că, începând cu anul 2013, patru persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Membrii grupării ar fi oferit posibilitatea ca o societate comercială din Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne, prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, înregistrând în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia, a unor operaţiuni economice fictive.

Aceștia ar fi instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata taxei pe valoare adăugată la achiziţie. Astfel, s-ar fi eludat plata taxei pe valoare adăugată datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea acesteia fiind însuşită de membrii grupării prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor între societăţi comerciale de „tip fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimate la 3 milioane de euro.

...


BIHOR/ Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurorii DIICOT, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), au destructurat o grupare infracţională, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat.
Data: 01/07/2015

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Oradea au organizat marți, 1 iulie a.c., o acțiune ce a vizat destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală.

Astfel, au fost efectuate şase percheziţii la sediul social şi la punctele de lucru ale unei firme bihorene şi la locuinţele administratorilor/asociaţilor.

În instrumentarea cauzei, polițiștii și procurorii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI).

Informațiile obținute și cercetările efectuate au evidențiat faptul că, între 2012 şi 2014, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat.

Suspecții ar fi înfiinţat astfel mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi bihoreni, fiind bănuiţi că ar fi făcut livrări intracomunitare de mărfuri, care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei firme din Ungaria controlate prin interpuşi, operaţiuni ce nu au avut la bază tranzacţii reale. În acest mod, membrii grupării infracţionale ar fi încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

Beneficiarul operaţiunilor fictive din acest lanţ tranzacţional, creat artificial, ar fi fost o firmă având ca obiect de activitate comerţul cu fructe şi legume. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 6 milioane de lei.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii respective.

...


BISTRIŢA-NĂSĂUD/ Poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii domiciliare la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de omor şi omor calificat, în forma tentativei, cinci suspecţi fiind reţinuţi/ Cercetările au fost desfăşurate sub coordonarea procurorului criminalist, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI)
Data: 01/07/2015

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au efectuat la data de 30  iunie, cinci percheziţii domiciliare în Bistriţa, cartierul Viişoara, şi comuna Nuşeni, la locuinţele a cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 şi 56 de ani, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, tentativă la omor calificat şi violare de domiciliu.

În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite 140 de ţigarete provenite din contrabandă şi 22 de cartuşe cu glonţ, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus măsura reţinerii acestora pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, tentativă la omor calificat şi violare de domiciliu, urmând a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

În instrumentarea cauzei, poliţiştii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI).

Din informaţiile obţinute şi din cercetările efectuate a reieşit faptul că,în noaptea de 27/28 iulie 2012,suspecţiiar fi pătruns în locuinţa unui bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna Nuşeni, şi i-ar fi aplicat acestuia mai multe lovituri, cu diferite obiecte contondente, care i-au cauzat leziuni ce au necesitat pentru vindecare 65-70 de zile de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în pericol.

Totodată, persoana vătămată a primit şi o lovitură în cap cu tăişul unei securi, în timpul agresiunii fiind lovită, cu aceeaşi secure, în zona feţei, şi o minoră, de 2 ani, leziunea suferită de aceasta necesitând acelaşi număr de zile de îngrijiri medicale ca în cazul tatălui ei.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor. 

...


BUCUREŞTI / Mai multe persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, documentate şi probate de către poliţiştii din cadrul DGPMB sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI)/ Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 29 de milioane de lei.
Data: 01/07/2015

Mai multe persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost documentate şi probate de către poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie  Internă (DIPI).

În dimineaţă zilei de 1 iulie a.c., au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziţie, în municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova, Ilfov şi Braşov şi şase mandate de aducere,fiind identificate şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, iar persoanele implicate - conduse pentru audieri.

Din datele şi probele administrate în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au derulat, în perioada 2008 – 2010, operaţiuni comerciale fictive prin care au tranzacţionat produse petroliere, precum şi alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de impozite şi taxe datorate bugetului de stat.

De asemenea, bănuiţii au falsificat contracte de vânzare-cumpărare, încheieri de autentificare ale notarilor publici, datele de identitate ale unor persoane, schiţe cadastrale, prin care au introdus în circuitul comercial un bun imobil care nu există în fapt, tranzacţionat de cei în cauză în anul 2008, cu suma de 13.050.000 de euro.

Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 29 de milioane de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

...


Dezvoltare institutionala prin implementarea de proiecte europene

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PRIN PROIECTE EUROPENE
Data: 09/06/2015

Dezvoltarea instituţională a Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se realizează prin derularea de proiecte finanţate din fonduri europene, urmărind trei obiective prioritare – reprezentând tot atâtea paliere de acţiune, respectiv implementarea de sisteme moderne, pregătirea permanentă a personalului şi dezvoltarea mecanismelor de reacţie şi protecţie instituţională.

Aceste obiective se înscriu în amplul demers de modernizare şi sunt subsumate scopului vizând perfecţionarea şi adaptarea metodelor de lucru ale instituţiei, pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a riscurilor şi ameninţărilor la adresa siguranţei publice.

Proiectele implementate oferă posibilitatea de a beneficia de sisteme informatice moderne, ca


Activitati de cooperare

Conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) a primit vizita delegaţiei germane a Oficiului de Investigaţii Criminale al Landului Renania de Nord – Westfalia, condusă de domnul Uwe JACOB, directorul Oficiului.
Data: 12/06/2015

Conducerea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI)  a primit joi, 3 iunie a.c., la Bucureşti, vizita delegaţiei germane a Oficiului de Investigaţii Criminale al Landului Renania de Nord – Westfalia, condusă de domnul Uwe JACOB, directorul Oficiului.

Pe parcursul discuţiilor au fost abordate aspecte referitoare la cooperarea judiciară, întâlnirea oferind un bun prilej pentru a evidenţia rezultatele colaborării obţinute în domeniul combaterii criminalităţii.

Reprezentantii celor două delegaţii au subliniat, în cadrul dialogului purtat, importanţa schimbului de date şi informații, în condiţii operative, pentru a facilita şi î ...


BUCUREȘTI/ Consolidarea cooperării bilaterale, pe agenda discuţiilor întâlnirii de lucru a conducerilor Departamentului de Informații și Protecție Internă - MAI România şi Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) –MAI Republica Moldova
Data: 08/05/2015

Conducerea Departamentului de Informații și Protecție Internă a primit, vineri, 8 mai a.c., la sediul unității, vizita delegației Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

Scopul întâlnirii l-a reprezentat consolidarea cooperării bilaterale între structurile omoloage din cadrul ministerelor afacerilor interne din România și Republica Moldova, sens în care, în lumina Acordului de la Kiev între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității (06 iulie 1999), a fost semnat un Protocol de c ...


Întâlnire de lucru având ca temă folosirea inteligentă a sistemelor informative în vederea reducerii criminalității şi realizarea unui schimb de bune practici, organizată între delegații ale Poliției Naționale Cipriote şi Departamentului de Informații şi Protecţie Internă.
Data: 03/12/2013

Folosirea inteligentă a sistemelor informative în vederea reducerii criminalității şi realizarea unui schimb de bune practici au fost discutate în cadrul unei întâlniri de lucru organizate marți, 3 decembrie a.c., între delegația din cadrul structurii de analiză a informațiilor a Poliției Naționale Cipriote şi o delegație a Departamentului de Informații şi Protecție Internă. 

Întâlnirea se înscrie demersurilor de cooperare româno-cipriotă şi a avut loc la inițiativa atașatului de afaceri interne român şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române

Pe agenda discuțiilor purtate de reprezentanții celor două delegații au fost abordate aspecte legate de importanța analizei informa ...


ÎNTÂLNIRE OFICIALĂ/ Grup de lucru organizat de Departamentul de Informații și Protecție Internă, pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale româno-spaniole, în domeniul combaterii terorismului internațional/ Activitatea se înscrie planului comun de acțiune româno-spaniol în domeniul cooperării și colaborării în lupta împotriva criminalității organizate transnaționale
Data: 09/10/2013

Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI) a organizat, în perioada 8-9 octombrie a.c., la sediul instituției, grupul de lucru privind lupta împotriva terorismului internațional, la care au participat experți spanioli din cadrul Gărzii Civile și Corpului Național de Poliție, reprezentanți ai Ambasadei Spaniei la București - atașații de afaceri interne și ofițerul de legătură spaniol, și specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă au participat ofițeri specializați în gestionarea, potrivit competențelor, a problematicii ce ține de terorism.

Întrevederea oficială a fost organ ...


Proiectul “Întărirea managementului ciclului informațiilor în lupta împotriva crimei organizate și migrației ilegale în scopul creșterii securității europene”, prezentat în cadrul unei întâlniri de lucru a reprezentanților DIPI cu delegația Direcției Centrale de Poliției de Frontieră Franceze, condusă de directorul Direcției, domnul Fredric PERRIN.
Data: 08/10/2013

Proiectul “Întărirea managementului ciclului informațiilor în lupta împotriva crimei organizate și migrației ilegale în scopul creșterii securității europene”  a fost prezentat în cadrul unei întâlniri oficiale organizate marți, 8 octombrie a.c., la sediul DIPI, în cadrul vizitei oficiale în România a unei delegații a Direcției Centrale de Poliției de Frontieră Franceze, condusă de directorul Direcției, domnul Fredric PERRIN.

La întâlnirea organizată la inițiativa Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei Republicii Franceze la București, au participat domnul comisar divizionar Serge Galloni, director adjunct pe probleme de afaceri internaționale, transfrontaliere și de siguranță din DCP ...


Utile





Legaturi utile

mai multe legaturi